{"id":10111,"date":"2026-05-04T12:20:10","date_gmt":"2026-05-04T15:20:10","guid":{"rendered":"https:\/\/radiolife.com.ar\/?p=10111"},"modified":"2026-05-04T12:20:10","modified_gmt":"2026-05-04T15:20:10","slug":"ariel-vallejo-declara-ante-la-justicia-en-la-causa-que-investiga-el-presunto-lavado-de-dinero-que-vincula-a-la-afa-con-sur-finanzas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiolife.com.ar\/?p=10111","title":{"rendered":"Ariel Vallejo declara ante la Justicia en la causa que investiga el presunto lavado de dinero que vincula a la AFA con Sur Finanzas"},"content":{"rendered":"

\"Ariel<\/p>\n

Ariel Vallejo, due\u00f1o de la empresa Sur Finanzas, vinculada a la AFA, se presenta ma\u00f1ana para prestar declaraci\u00f3n indagatoria ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella. Lo investiga, entre otros presuntos delitos por lavado de dinero y asociaci\u00f3n il\u00edcita vinculado al manejo de fondos de clubes de f\u00fatbol argentino. El due\u00f1o de la financiera ser\u00e1 la primera de 16 indagatorias en la causa que tiene como v\u00e9rtice un presunto esquema de corrupci\u00f3n vinculado a la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA). Su presidente es Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, un amigo de Vallejo y gracias a quien ingres\u00f3 al campo de juego para, seg\u00fan la justicia, liderar una red que utiliz\u00f3 contratos de patrocinio con entidades deportivas como fachada para el presunto blanquea capital.<\/p>\n

Cuatro empleados de Sur Finanzas ya fueron procesados por la destrucci\u00f3n de pruebas y encubrimiento. La audiencia del martes est\u00e1 fijada para las 10 horas. Junto a Vallejo deber\u00e1 comparecer su madre, Graciela Vallejo, quien figura entre los imputados que el magistrado convoc\u00f3 a declarar en un cronograma que se extender\u00e1 hasta el 30 de junio. La justicia ya rechaz\u00f3 una solicitud de la defensa del empresario para postergar la citaci\u00f3n.<\/p>\n

\"Ariel<\/p>\n

La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el titular de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, sostienen que los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y los clubes \u201cfueron celebrados con la \u00fanica finalidad de otorgar apariencia de legitimidad a flujos econ\u00f3micos que no tuvieron correlato en una contraprestaci\u00f3n efectiva\u201d. <\/p>\n

Para la fiscal\u00eda, Vallejo \u201cbrind\u00f3 la estructura corporativa, las empresas pantalla y el flujo de capital no registrado para consumar el vaciamiento que ejecutaron las autoridades de los clubes\u201d.<\/p>\n

El juez Armella dispuso la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds a los imputados, la obligaci\u00f3n de presentarse mensualmente ante una delegaci\u00f3n de la Polic\u00eda Federal Argentina, la prohibici\u00f3n de contacto entre acusados y la restricci\u00f3n de alejarse m\u00e1s de 100 kil\u00f3metros del juzgado sin autorizaci\u00f3n previa. Adem\u00e1s, se inhibieron los bienes de Sur Finanzas y otras 15 empresas vinculadas, y se secuestraron 10 veh\u00edculos varios de alta gama.<\/p>\n

\"Luis<\/p>\n

La investigaci\u00f3n apunta a movimientos sospechosos por m\u00e1s de 880.000 millones de pesos y alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Mor\u00f3n, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas. La Justicia allan\u00f3 las sedes de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA) en Ezeiza y en la calle Viamonte, adem\u00e1s de las oficinas de la financiera y domicilios particulares.<\/p>\n

El juez Armella dispuso para los imputados la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds, la obligaci\u00f3n de presentarse mensualmente ante la Polic\u00eda Federal Argentina, la prohibici\u00f3n de contacto entre acusados y la restricci\u00f3n de alejarse m\u00e1s de 100 kil\u00f3metros del juzgado sin autorizaci\u00f3n previa. Adem\u00e1s, se inhibieron los bienes de Sur Finanzas y otras 15 empresas vinculadas, y se secuestraron 10 veh\u00edculos, entre varios de alta gama.<\/p>\n

El v\u00ednculo entre Sur Finanzas y la AFA era p\u00fablico. Durante varios a\u00f1os, la copa de la Liga Profesional de F\u00fatbol llev\u00f3 el nombre de la empresa. Tambi\u00e9n varios clubes eran sponsoreados por la firma de Vallejos. La fiscal\u00eda sospecha que esa relaci\u00f3n fue m\u00e1s all\u00e1 del patrocinio: seg\u00fan el expediente, la propia AFA habr\u00eda indicado a San Lorenzo que recurriera a Sur Finanzas para obtener financiamiento, con tasas calificadas como \u201cusurarias\u201d.<\/p>\n

El esquema investigado habr\u00eda operado desde el 21 de septiembre de 2020 hasta el 1\u00b0 de diciembre de 2025, fecha en que la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA) despleg\u00f3 un operativo en Adrogu\u00e9 y distintas localidades de Lomas de Zamora. <\/p>\n

Mientras los efectivos ejecutaban los allanamientos, dentro de las oficinas de Sur Finanzas se habr\u00edan impartido \u00f3rdenes para borrar servidores, destruir material contable y ocultar computadoras. El an\u00e1lisis de tel\u00e9fonos celulares secuestrados permiti\u00f3 reconstruir conversaciones en las que, seg\u00fan los investigadores, se ordenaba retirar equipos, extraer dinero en efectivo y eliminar registros de c\u00e1maras de seguridad.<\/p>\n

\"Allanamiento<\/p>\n

Como ya inform\u00f3 este medio, cuatro empleados de la firma fueron imputados por participar en esas maniobras: Daniela S\u00e1nchez, secretaria privada de Vallejo; Juan Soler, empleado administrativo; C\u00e9sar Zapaia; y Rolando Soloaga, jefe de choferes. Otras tres personas tambi\u00e9n son investigadas: la tesorera Micaela S\u00e1nchez y los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cerv\u00edn, detenidos a fines del a\u00f1o pasado (y puestas en libertad) cuando retiraban computadoras y documentaci\u00f3n de un galp\u00f3n en Turdera. Todos est\u00e1n procesados por encubrimiento agravado.<\/p>\n

El expediente se inici\u00f3 en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA), que advirti\u00f3 maniobras que habr\u00edan permitido evadir $3.327 millones en impuestos. La causa tambi\u00e9n involucra el uso de monotributistas falsos y empresas ap\u00f3crifas sin capacidad real de operar. Vallejo es presidente de Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A., y ocup\u00f3 adem\u00e1s cargos en otras sociedades del holding, entre ellas ARS Cambios \u2014inhabilitada por el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA) por irregularidades en operaciones con el d\u00f3lar oficial en 2023\u2014 y Centro de Inversiones Concordia, tambi\u00e9n citada como persona jur\u00eddica en la causa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ariel Vallejo, due\u00f1o de la empresa Sur Finanzas, vinculada a la AFA, se presenta ma\u00f1ana para prestar declaraci\u00f3n indagatoria ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella. Lo investiga, entre otros presuntos delitos por lavado de dinero y asociaci\u00f3n il\u00edcita vinculado al manejo de fondos de clubes de f\u00fatbol argentino. El due\u00f1o de la financiera ser\u00e1 la primera de 16 indagatorias en la causa que tiene como v\u00e9rtice un presunto esquema de corrupci\u00f3n vinculado a la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA). Su presidente es Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, un amigo de Vallejo y gracias a quien ingres\u00f3 al campo de juego para, seg\u00fan la justicia, liderar una red que utiliz\u00f3 contratos de patrocinio con entidades deportivas como fachada para el presunto blanquea capital.
\nCuatro empleados de Sur Finanzas ya fueron procesados por la destrucci\u00f3n de pruebas y encubrimiento. La audiencia del martes est\u00e1 fijada para las 10 horas. Junto a Vallejo deber\u00e1 comparecer su madre, Graciela Vallejo, quien figura entr..<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":10112,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":{"0":"post-10111","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-politica"},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/radiolife.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/3CVPYELJFZBQRPYLOQTRC7JI5Y.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radiolife.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10111","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radiolife.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radiolife.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radiolife.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radiolife.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10111"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/radiolife.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10111\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radiolife.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/10112"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radiolife.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10111"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radiolife.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10111"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radiolife.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10111"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}